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Seminario de prevención de lavado de dinero

20% de descuento para festejar el mes del contador

Toda la contaduría pública debe conocer el tema de prevención de lavado de dinero de conformidad con IFAC (Federación Internacional de Contadores Públicos) como lo señala el GAFI. Conoce los puntos a considerar por las empresas Fintech en materia de prevención de lavado de dinero y todo el trabajo que realiza el Grupo Egmont.

Temario

Retos en materia de lavado de dinero
Recursos ilícitos para actos de corrupción
Retos del oficial de cumplimiento en las Fintech
Normativa en PLD en el sector Fintech
Criminología, crimino dinámica y redes de criminalidad
Los nuevos riegos en México, FPADM y emergentes
LPFPIORPI, puntos finos: préstamos, outsourcing
Grupo EGMONT, WOLSBERG y BASILEA
Blockchain para Prevención de Lavado de Dinero

Exposición

L.D. Eleazar Pablo Moreno Moreno

Asesor del Auditor Especial de Cumplimiento Financ en Auditoria Superior De La Federación

Mtra. Gwendolyne Morales Bonilla Dirección en Nvio Pagos México S.A.P.I. de C.V. Institución de

L.D. Mayleth Ortíz Martínez Oficial de Cumplimiento en Altas Cumbres Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Coordinación

C.P.C.,P.C.FI.,P.C.PLD. y L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Socia en PLD en BHRMX

L.F.B. Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez Gerente Senior en KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Dra. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez

Docente en Universidad Autónoma del Estado de México

Participa online

Público general $6,450.00
Asociado $4,455.00
Colaborador de asociado $5,482.00

Evento concluido Consultar oferta

Lunes 3 de mayo al viernes 7 de mayo de 2021

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 16:00 a 19:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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