Diplomado en PLD para obtener la certificación de la CNBV

Tema PLD/Responsabilidad Profesional

NDPC 79

Conviértete en un especialista en PLD u oficial de cumplimiento y prepárate para el examen de certificación de la CNBV.

Objetivo

Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable, que permitan acreditar el examen de certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la CNBV.

Temario

Módulo 1. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Lavado de dinero
Financiamiento al terrorismo
Corrupción
Penas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal
Penas por el delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal
Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Grupo de Acción Financiera Internacional
Recomendaciones del GAFI
Régimen de prevención
Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Módulo 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT

Objetivo
Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
Reportes
Restricciones de dólares en efectivo
Sistemas automatizados
Otras obligaciones
Intercambio de información
Lista de personas bloqueadas
Comité de Comunicación y Control
Oficial de cumplimiento
Obligaciones de los modelos novedosos
Centros cambiarios
Transmisores de dinero
Instituciones de tecnología financiera
Sanciones
Propietario real
Plazos de cumplimiento regulatorio

Módulo 3. Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT

Auditoría y supervisión
Informe de auditoría PLD/FT
Supervisión CNBV
Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Metodología de la evaluación de riesgos
Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
Evaluación Nacional de Riesgos de México
Riesgos de corrupción

Módulo 4. Simulador

Módulo 5. Ética

Exposición

Mtra., L.C.P.C. y L.D. Angélica María Ruíz López Socio en Impulsa Patrimonial Asesoría Legal y Fiscal

Coordinación

Mtra. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

Participa online

Público general $35,988.00
Asociado $27,145.00
Colaborador de asociado $30,600.00

Inscripciones cerradas Consultar oferta

Lunes 19 de febrero de 2024 al lunes 27 de mayo de 2024

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

Online

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Contacto

aanguiano@colegiocpmexico.org.mx

Tel. 55 1105 1900 Ext. 1925

*Para aplicar los descuentos, comunícate al 55 1105 1925 o escribe a diplomados@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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