Diplomado en Innovación Financiera, Blockchain e Inteligencia Artificial

Tema Multidisciplinario

NDPC 126

Descubre cómo aplicar la Inteligencia Artificial, ciberseguridad y blockchain en áreas de marketing, finanzas y auditoría con un enfoque práctico.

Objetivo

Capacitar de manera práctica y visionaria a los profesionales de negocios, finanzas, contabilidad y auditoría, así como cualquier otra profesión en las últimas tendencias de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes. Al terminar el diplomado, los participantes serán capaces de transformar sus procesos y aportar soluciones innovadoras en entornos cada vez más digitalizados, impulsando la competitividad y el crecimiento de sus organizaciones.

Dirigido a

El programa está diseñado para contadores, auditores y profesionales financieros que buscan actualizar sus habilidades frente a los nuevos modelos de negocio digitales; directivos y líderes empresariales que desean fomentar la innovación y la competitividad; emprendedores y especialistas en TI interesados en IA, ciberseguridad y tecnologías emergentes; así como cualquier profesional o estudiante que quiera desarrollar competencias clave en el ámbito de las tecnologías disruptivas.

Temario

Módulo 1. Inteligencia Artificial en los negocios y nuevas tecnologías

Inteligencia Artificial
- Introducción a la Inteligencia Artificial.
  - Antecedentes
  - Beneficios
  - Riesgos
  - Impactos
- Procesos automatizados y los robots digitales en actividades de negocios
- Big Data: análisis de datos y visualización
- IA en marketing y ventas
- IA en finanzas corporativas y bursátiles (forecasting)
- IA y Excel
- IA en contabilidad y gestión fiscal
- IA en análisis de riesgos corporativos (KPI’s, KRI’s, KCI’s)
- IA en gestión del talento humano
- IA en servicio al cliente
- Chatbot, avatares, asistentes virtuales (con IA generativa)
- ISO 42001, Sistema de gestión de plataformas de Inteligencia Artificial
- IA en innovación y estrategia corporativa: gobernanza con inteligencia
- IA en auditoría y auditoría de la IA
- IA y formación profesional, capacitación
- Implementación práctica, casos y experiencias: gestión de proyectos de IA
- IA en la alta dirección
- Inversiones, presupuestos, implementación, costos y economías de la IA
- Nuevos modelos de negocio con Inteligencia Artificial
  - Estrategia de evolución al nivel de competencia de la IA
- Figura del AI Compliance Officer y su certificación
Ciberseguridad
- IA en ciberseguridad y auditoría de ciberseguridad
- Costos, gastos, inversiones y economías en la gestión preventiva, de crisis y post-mortem de ciberseguridad
- Ciberseguridad en la alta dirección
- Planeación estratégica de ciberseguridad corporativa: implementación y mejora
- Atención a incidentes y ciberataques
  - Qué hacer antes, durante y después de un ciberataque
  - Protocolos de contingencia
- Cibersecurity Compliance Officer, el CISO y el titular de TI
Computación cuántica
- Aplicaciones comerciales de computación cuántica portátil en finanzas, auditoría y ciberseguridad

Módulo 2. Ley para Regular las Instituciones de Tecnologías Financieras e introducción a las tecnologías

Introducción al Marco Jurídico Fintech en México
- Contexto de la Ley Fintech: origen y necesidad en el sistema financiero
- Objetivos principales de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)
- Panorama del ecosistema Fintech en México: actores clave y evolución
Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)
- Tipos de ITF reconocidas por la Ley Fintech
  - Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE)
  - Instituciones de financiamiento colectivo crowdfunding
- Requisitos y procedimientos para la autorización de ITF por la CNBV
- Derechos y obligaciones de las ITF: impacto operativo y legal
Innovación financiera y modelos novedosos (Sandbox Regulatorio)
- Qué es el sandbox regulatorio y cómo funciona
- Beneficios y limitaciones para empresas fintech
- Ejemplos prácticos de modelos novedosos aprobados en México
Protección al usuario y prevención de riesgos
- Derechos de los usuarios en el marco de la Ley Fintech
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en ITF
- Obligaciones de transparencia y protección de datos personales
Activos virtuales y su regulación
- Definición y uso de activos virtuales en la Ley Fintech
- Rol del Banco de México en la supervisión de activos virtuales
- Contabilización y tratamiento fiscal de criptomonedas bajo la normativa actual
Implicaciones fiscales y contables para profesionales
- Obligaciones fiscales de las ITF y sus usuarios
- Registro y reporte de operaciones fintech en contabilidad
- Taller: análisis de casos prácticos en el cumplimiento fiscal
Retos y oportunidades del Marco Jurídico Fintech
- Retos regulatorios y operativos para empresas emergentes
- Impacto de la Ley Fintech en la inclusión financiera
- Estrategias para aprovechar oportunidades en el sector
Perspectivas futuras del sector fintech en México
- Reformas pendientes y tendencias internacionales
- La evolución del ecosistema fintech y su integración con sectores tradicionales
- Diseño de modelos de negocio en cumplimiento con la Ley Fintech

Módulo 3. Finanzas y organizaciones descentralizadas

Fundamentos de las finanzas descentralizadas (DeFi)
- Conceptos clave: DeFi, blockchain, y criptomonedas
- Diferencias entre finanzas tradicionales y descentralizadas
- Regulación y contexto legal de DeFi en México y el mundo
Plataformas y herramientas DeFi
- Protocolos DeFi más utilizados: Aave, Uniswap, Curve
- Préstamos, staking, y farming: oportunidades para inversionistas
- Análisis práctico de plataformas: ventajas y riesgos
Smart Contracts y su aplicación en finanzas
- Qué son los contratos inteligentes y cómo funcionan
- Aplicaciones en auditoría, cumplimiento fiscal y automatización de procesos
- Diseño básico de smart contracts: ejemplos prácticos
Auditoría y control en el ecosistema DeFi
- Gestión de riesgos financieros en plataformas descentralizadas
- Auditoría de contratos inteligentes y validación de transacciones
- Prevención de fraudes y manejo de riesgos cibernéticos
DeFi y su impacto en la contabilidad
- Nuevas oportunidades de negocio para despachos contables
- Implicaciones fiscales de los ingresos y operaciones en DeFi
- Análisis de casos reales: cómo las empresas están integrando DeFi
Perspectivas futuras del ecosistema DeFi
- La evolución de las finanzas descentralizadas en mercados emergentes
- Rol del contador en el futuro de la descentralización financiera
- Diseño de una estrategia financiera descentralizada para clientes

Módulo 4. Criptoactivos, aspectos financieros y tecnológicos contables

¿Qué son los criptoactivos para el profesional financiero?
Aspectos tecnológicos de los criptoactivos
Análisis técnico y fundamental de los criptoactivos
Aspectos contables, NIF C22
Casos prácticos de los diferentes aspectos: tecnológicos, financieros y contables
Ciberseguridad en el manejo de criptoactivos
Inteligencia Artificial como herramienta estratégica en el trading de criptomonedas

Módulo 5. Aspectos fiscales de los criptoactivos (activos virtuales)

Naturaleza jurídica de las criptomonedas
Tratamiento fiscal de la minería
Tratamiento fiscal de trading
Tratamiento fiscal por compra y venta de bienes y servicios usando criptomonedas

Módulo 6. Ciberseguridad

Introducción a la ciberseguridad en tecnologías emergentes
- Principales amenazas cibernéticas en el ecosistema financiero digital
- El impacto de los ciberataques en el sector financiero global y mexicano
Riesgos cibernéticos en el uso de blockchain y DeFi
- Vulnerabilidades en redes blockchain: ataques de 51%, rug pulls y exploits
- Seguridad en exchanges y wallets: custodia de activos digitales
- Smart contracts: auditorías y prevención de riesgos técnicos
Protección de datos y privacidad en entornos digitales
- Regulaciones aplicables en México: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
- El rol de la privacidad en plataformas descentralizadas
- Ciberseguridad en operaciones contables y financieras: prevención de fugas de información
Ciberseguridad y la alta dirección
- Impacto financiero y reputacional
- Los directivos y la gobernanza en materia de ciberseguridad
  - Análisis de casos reales a nivel corporativo
  - Indicadores al desempeño, de riesgo y de compliance
Gestión de riesgos cibernéticos
- Identificación y evaluación de riesgos
- Mapa de riesgos de ciberseguridad
El factor humano y la ciberseguridad
- Hacker vs CISO
- Cybersecurity Compliance
- Cultura organizacional: cybersecurity in-house vs. outsourcing
Ciberseguridad y transformación digital
- Estrategias de ciberseguridad en proyectos de transformación digital
Detección y respuesta a incidentes
- Acciones preventivas
- Actuación durante una crisis de ciberataque
- Acciones forenses después del ciberataque
- Continuidad de negocio y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP, por sus siglas en inglés)
Cybersecurity compliance
- Ética y legalidad
- Políticas y protocolos
Uso de Inteligencia Artificial para la ciberseguridad
- Aplicaciones de IA en la detección y mitigación de amenazas
- Riesgos inherentes al uso de IA en la ciberseguridad
- Computación cuántica en la ciberseguridad

Módulo 7. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Introducción a la PLD en entornos tecnológicos
- Conceptos clave de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD y FT)
- Nuevos riesgos en la era digital: criptomonedas, DeFi e IA
- Impacto de la PLD en México y el mundo: un enfoque en las nuevas tecnologías
Marco jurídico aplicable a PLD en México y global
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Recomendaciones del GAFI y su impacto en la regulación de activos digitales
- Regulación internacional de criptomonedas y plataformas DeFi: comparativa entre México, Europa y Estados Unidos
Blockchain y su papel en la transparencia financiera
- Blockchain como herramienta de trazabilidad en transacciones financieras
- Smart Contracts: riesgos y oportunidades en el cumplimiento de la normativa PLD
- Auditoría de smart contracts
Criptomonedas y finanzas descentralizadas en PLD
- Riesgos específicos de lavado de dinero en plataformas tecnológicas
- Tipologías modernas: mixers, exchanges y operaciones transfronterizas
- Contabilización y reporte de operaciones sospechosas en el ámbito contable
Uso de Inteligencia Artificial para la prevención de riesgos
- Soluciones basadas en IA para la detección de operaciones inusuales
- Implementación de sistemas de machine learning para identificar patrones de lavado de dinero (Chainalysis casos de éxito)
- Limitaciones y desafíos éticos del uso de IA en la supervisión financiera
- Relación entre ciberseguridad y cumplimiento normativo (PLD y protección de datos)

Exposición

Dr. Ignacio José Domínguez Castillo CEO y socio fundador en DOSA & Associates

Mtra. Alba Rodríguez Chamorro

C.P.C. María Luisa Jazmín García Juvenal

Independiente

M.B.A. y C.P.C. Carlos Francisco Pérez Mejía

Tax FSO Senior Manager en EY México

Dr. Edgar Rodolfo Castillo Huerta Docente en Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey

Coordinación

L.C.P. Andrés Carrera Cué

Socio en Carrera Álvarez Cue y Asociados, S.C.

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Público general $43,613.00
Asociado $35,359.00
Colaborador de asociado $40,069.00

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Miércoles 19 de noviembre de 2025 al lunes 29 de junio de 2026

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

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