Diplomado en Innovación Financiera, Blockchain e Inteligencia Artificial

Tema Multidisciplinario

NDPC 159

Comprende el uso de la inteligencia artificial, ciberseguridad y criptomonedas en áreas de negocio con un enfoque práctico para su implementación.

Objetivo

Capacitar de manera práctica y visionaria a los profesionales de negocios, finanzas, contabilidad y auditoría, así como de cualquier otra profesión, en las últimas tendencias de Inteligencia Artificial, ciberseguridad y tecnologías emergentes. Al terminar el diplomado, los participantes serán capaces de transformar sus procesos y aportar soluciones innovadoras en entornos digitalizados, impulsando la competitividad y el crecimiento de sus organizaciones.

Dirigido a

Contadores, auditores y profesionales financieros que buscan perfeccionar sus habilidades y adaptarse a los nuevos modelos de negocio digitales.
Directivos, gerentes y líderes empresariales que desean impulsar la innovación y la competitividad de sus organizaciones.
Emprendedores y especialistas de TI interesados en las últimas tendencias de IA, Ciberseguridad y nuevas tecnologías.
Cualquier profesional o estudiante con visión de futuro que desee desarrollar competencias clave en el ámbito de las tecnologías disruptivas.

Temario

Módulo 1. Inteligencia Artificial en los negocios y nuevas tecnologías

Inteligencia Artificial

Introducción a la Inteligencia Artificial. Antecedentes, beneficios, riesgos e impactos
Los procesos automatizados y los robots digitales en actividades de negocios
Big Data. Análisis de datos y visualización
IA en marketing y ventas
IA en finanzas corporativas y bursátiles (forecasting)
IA y excel
IA en contabilidad y gestión fiscal
IA en análisis de riesgos corporativos (KPI’s, KRI’s, KCI’s)
IA en gestión del talento humano
IA en servicio al cliente
Chatbot, avatares, asistentes virtuales (con IA generativa)
ISO 42001 – sistema de gestión de plataformas de Inteligencia Artificial
IA en innovación y estrategia corporativa. Gobernanza con inteligencia
IA en auditoría y auditoría de la IA
IA y formación profesional, capacitación
Implementación práctica, casos y experiencias; gestión de proyectos de IA
IA en la alta dirección
Inversiones, presupuestos, implementación, costos y economías de la IA
Nuevos modelos de negocio con Inteligencia Artificial. Estrategia de evolución al nivel de competencia de la IA
La figura del AI Compliance Officer y su certificación

Ciberseguridad
- IA en ciberseguridad. Auditoría de ciberseguridad
- Costos, gastos, inversiones y economías en la gestión preventiva, de crisis y post-mortem de ciberseguridad
- Ciberseguridad en la alta dirección
- Planeación estratégica de ciberseguridad corporativa. Implementación y mejora
- Atención a incidentes y ciberataques. Qué hacer antes, durante y después de un ciberataque al igual que protocolos de contingencia
- El Cibersecurity Compliance Officer, el CISO y el titular de TI
Computación cuántica

Aplicaciones comerciales de computación cuántica portátil en finanzas, auditoría y ciberseguridad

Módulo 2. Ley para Regular las Instituciones de Tecnologías Financieras e introducción a las tecnologías

Introducción al Marco Jurídico Fintech en México

Contexto de la Ley Fintech: origen y necesidad en el sistema financiero
Objetivos principales de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)
Panorama del ecosistema Fintech en México: actores clave y evolución

Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)

Tipos de ITF reconocidas por la Ley Fintech

Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE)
Instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding)

Requisitos y procedimientos para la autorización de ITF por la CNBV
Derechos y obligaciones de las ITF: impacto operativo y legal

Innovación financiera y modelos novedosos (Sandbox Regulatorio)

¿Qué es el sandbox regulatorio y cómo funciona?
Beneficios y limitaciones para empresas Fintech
Ejemplos prácticos de modelos novedosos aprobados en México

Protección al usuario y prevención de riesgos

Derechos de los usuarios en el marco de la Ley Fintech
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en ITF
Obligaciones de transparencia y protección de datos personales

Activos virtuales y su regulación

Definición y uso de activos virtuales en la Ley Fintech
Rol del Banco de México en la supervisión de activos virtuales
Contabilización y tratamiento fiscal de criptomonedas bajo la normativa actual

Implicaciones fiscales y contables para profesionales

Obligaciones fiscales de las ITF y sus usuarios
Registro y reporte de operaciones Fintech en contabilidad
Taller: análisis de casos prácticos en el cumplimiento fiscal

Retos y oportunidades del marco jurídico Fintech

Retos regulatorios y operativos para empresas emergentes
Impacto de la Ley Fintech en la inclusión financiera
Estrategias para aprovechar oportunidades en el sector

Perspectivas futuras del sector Fintech en México

Reformas pendientes y tendencias internacionales
La evolución del ecosistema Fintech y su integración con sectores tradicionales
Diseño de modelos de negocio en cumplimiento con la Ley Fintech

Módulo 3. Finanzas y organizaciones descentralizadas

Fundamentos de las finanzas descentralizadas (DeFi)

Conceptos clave: DeFi, blockchain, y criptomonedas
Diferencias entre finanzas tradicionales y descentralizadas
Regulación y contexto legal de DeFi en México y el mundo

Plataformas y herramientas DeFi

Protocolos DeFi más utilizados: Aave, Uniswap, Curve
Préstamos, staking, y farming: oportunidades para inversionistas
Análisis práctico de plataformas: ventajas y riesgos

Smart Contracts y su aplicación en finanzas

¿Qué son los contratos inteligentes y cómo funcionan?
Aplicaciones en auditoría, cumplimiento fiscal y automatización de procesos
Diseño básico de smart contracts: ejemplos prácticos

Auditoría y control en el ecosistema DeFi

Gestión de riesgos financieros en plataformas descentralizadas
Auditoría de contratos inteligentes y validación de transacciones
Prevención de fraudes y manejo de riesgos cibernéticos

DeFi y su impacto en la contabilidad

Nuevas oportunidades de negocio para despachos contables
Implicaciones fiscales de los ingresos y operaciones en DeFi
Análisis de casos reales: cómo las empresas están integrando DeFi

Perspectivas futuras del ecosistema DeFi

La evolución de las finanzas descentralizadas en mercados emergentes
Rol del contador en el futuro de la descentralización financiera
Diseño de una estrategia financiera descentralizada para clientes

Módulo 4. Criptoactivos, aspectos financieros y tecnológicos contables

¿Qué son los criptoactivos para el profesional financiero?
Aspectos tecnológicos de los criptoactivos
Análisis técnico y fundamental de los criptoactivos
Aspectos contables, NIF C22
Casos prácticos de los diferentes aspectos: tecnológicos, financieros y contables
Ciberseguridad en el manejo de criptoactivos
Inteligencia Artificial como herramienta estratégica en el trading de criptomonedas

Módulo 5. Aspectos fiscales de los criptoactivos (activos virtuales)

Naturaleza jurídica de las criptomonedas
Tratamiento fiscal de la minería
Tratamiento fiscal de trading
Tratamiento fiscal por compra y venta de bienes y servicios usando criptomonedas

Módulo 6. Ciberseguridad

Introducción a la ciberseguridad en tecnologías emergentes

Principales amenazas cibernéticas en el ecosistema financiero digital
El impacto de los ciberataques en el sector financiero global y mexicano

Riesgos cibernéticos en el uso de blockchain y DeFi

Vulnerabilidades en redes blockchain: ataques de 51%, rug pulls y exploits
Seguridad en exchanges y wallets: custodia de activos digitales
Smart contracts: auditorías y prevención de riesgos técnicos

Protección de datos y privacidad en entornos digitales

Regulaciones aplicables en México: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
El rol de la privacidad en plataformas descentralizadas
Ciberseguridad en operaciones contables y financieras: prevención de fugas de información

Ciberseguridad y la alta dirección

Impacto financiero y reputacional
Los directivos y la gobernanza en materia de ciberseguridad

Análisis de casos reales a nivel corporativo
Indicadores al desempeño, de riesgo y de compliance

Gestión de riesgos cibernéticos

Identificación y evaluación de riesgos
Mapa de riesgos de ciberseguridad

El factor humano y la ciberseguridad

Hacker vs CISO
Cybersecurity Compliance
Cultura organizacional. Cybersecurity in-house vs outsourcing

Ciberseguridad y transformación digital

Estrategias de ciberseguridad en proyectos de transformación digital

Detección y respuesta a incidentes

Acciones preventivas
Actuación durante una crisis de ciberataque
Acciones forenses después del ciberataque
Continuidad de negocio y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP, por sus siglas en ingles)

Cybersecurity compliance

Ética y legalidad
Políticas y protocolos

Uso de Inteligencia Artificial para la ciberseguridad

Aplicaciones de IA en la detección y mitigación de amenazas
Riesgos inherentes al uso de IA en la ciberseguridad
Computación cuántica en la ciberseguridad

Módulo 7. Prevención de Lavado de Dinero

Introducción a la PLD en entornos tecnológicos

Conceptos clave de Lavado De Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Nuevos riesgos en la era digital: criptomonedas, DeFi e IA
Impacto de la PLD en México y el mundo: un enfoque en las nuevas tecnologías

Marco jurídico aplicable a PLD en México y global

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Recomendaciones del GAFI y su impacto en la regulación de activos digitales
Regulación internacional de criptomonedas y plataformas DeFi: comparativa entre México, Europa y Estados Unidos

Blockchain y su papel en la transparencia financiera

Blockchain como herramienta de trazabilidad en transacciones financieras
Smart Contracts: riesgos y oportunidades en el cumplimiento de la normativa PLD
Auditoría de smart contracts

Criptomonedas y finanzas descentralizadas en PLD

Riesgos específicos de lavado de dinero en plataformas tecnológicas
Tipologías modernas: mixers, exchanges y operaciones transfronterizas
Contabilización y reporte de operaciones sospechosas en el ámbito contable

Uso de Inteligencia Artificial para la prevención de riesgos

Soluciones basadas en IA para la detección de operaciones inusuales
Implementación de sistemas de machine learning para identificar patrones de lavado de dinero (Chainalysis casos de éxito)
Limitaciones y desafíos éticos del uso de IA en la supervisión financiera
Relación entre ciberseguridad y cumplimiento normativo (PLD y protección de datos)

Exposición

Dr. Ignacio José Domínguez Castillo CEO y socio fundador en DOSA & Associates

Mtra. Alba Rodríguez Chamorro

C.P.C. María Luisa Jazmín García Juvenal

Independiente

M.B.A. y C.P.C. Carlos Francisco Pérez Mejía Profesional Independiente

Dr. Edgar Rodolfo Castillo Huerta Docente en Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey

Coordinación

L.C.P. Andrés Carrera Cué

Socio en Carrera Álvarez Cue y Asociados, S.C.

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Público general $43,613.00
Asociado $35,359.00
Colaborador de asociado $40,069.00

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Martes 15 de julio de 2025 al jueves 5 de febrero de 2026

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

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diplomados@colegiocpmexico.org.mx

Tel. 55 1105 1900 Ext. 1925

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