Diplomado en Innovación Financiera, Blockchain e Inteligencia Artificial

Tema Multidisciplinario

NDPC 165

Descubre cómo aplicar la IA en todas las áreas de negocio, mediante ejercicios prácticos y estrategias para la protección de información.

Objetivo

Capacitar de manera práctica y visionaria a los participantes en las últimas tendencias de Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y tecnologías emergentes para la mejora de sus procesos; mediante la innovación en entornos digitalizados, y así, impulsar la competitividad y el crecimiento de sus organizaciones. Haciendo uso de un enfoque práctico, se busca que el participante reconozca cómo aplicar IA en las áreas de negocio, desde marketing, finanzas y auditoría, hasta la gestión del talento humano.

Dirigido a

Contadores, auditores, profesionales financieros, directivos, gerentes, líderes empresariales, emprendedores y especialistas de TI; así como a profesionistas o estudiantes que busquen perfeccionar sus habilidades y adaptarse a los nuevos modelos de negocio digitales para impulsar la innovación y competitividad de sus organizaciones.

Temario

Módulo 1. Ambiente fintech: marco jurídico e introducción a las nuevas tecnologías

Introducción al marco jurídico fintech en México
Contexto de la Ley Fintech: origen y necesidad en el sistema financiero
- Qué es el sector fintech y cómo se integra
- Autoridades reguladoras y supervisoras: funciones
Introducción a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley RITF)
- Estructura
- Objeto
- Integración del marco jurídico para Instituciones de Tecnología Financiera (ITF): fintech reguladas
- Integración del marco jurídico para fintech no reguladas
Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)
Tipos de ITF reconocidas por la ley
- Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC): crowdfunding
- Concepto y alcance
- Operaciones autorizadas y limitaciones
Instituciones de Fondos de Pagos Electrónicos (IFPE)
- Concepto y alcance
- Operaciones autorizadas y limitaciones
Requisitos y procedimientos para la autorización de ITF por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Otros aspectos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Regulación del Banco de México aplicable a ITF
Innovación financiera y modelos novedosos (sandbox regulatorio) y banca abierta (open banking)
Introducción a las nuevas tecnologías
Qué es el sandbox regulatorio y cómo funciona
- Ejemplos prácticos de modelos novedosos aprobados en México
Open banking
Marco contable y fiscal para fintech
Criterios contables para ITF
Normas de Información Financiera (NIF) en ITF y fintech no reguladas
Ejemplos de registro de operaciones especiales en ITF
Obligaciones fiscales especiales para ITF y sus usuarios
Enfoque fiscal para ITF no reguladas
Activos virtuales y su regulación
Naturaleza jurídica de los activos virtuales
- Definición y uso de activos virtuales en la Ley RITF, la LFPIORPI y la Recomendación 15 (R-15) del GAFI
- Clasificación y usos de los activos virtuales
- Postura del Banco de México en la supervisión de activos virtuales
Tratamiento fiscal en activos virtuales
- Mitos y realidades de los activos virtuales
- Qué son los activos virtuales fiscalmente
- Principios constitucionales en materia fiscal
- ISR, IVA y CFF para personas físicas y morales, con residencia nacional y extranjera
Protección al usuario y prevención de riesgos
- Derechos de los usuarios en el marco de la Ley RITF
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en ITF
- Obligaciones de transparencia y protección de datos personales
- Malas prácticas en fintech
Retos, oportunidades y tendencias del sector fintech
- Principales retos
- Impacto de la Ley Fintech en la inclusión financiera
- Ideas para aprovechar oportunidades en el sector
- Tendencias internacionales

Módulo 2. Fundamentos de blockchain, criptoactivos e identidad web

Base conceptual
Bitcoin
Ethereum y contratos inteligentes
Tokens No Fungibles (NFT), memecoins y metaverso
Wallets, identidad aplicada y buenas prácticas

Módulo 3. Criptoactivos, aspectos financieros y tecnológicos contables

¿Qué son los criptoactivos para el profesional financiero?
Aspectos tecnológicos de los criptoactivos
Análisis técnico y fundamental de los criptoactivos
Aspectos contables, NIF C22
Casos prácticos de los diferentes aspectos: tecnológicos, financieros y contables
Ciberseguridad en el manejo de criptoactivos
Inteligencia Artificial como herramienta estratégica en el trading de criptomonedas

Módulo 4. Finanzas y organizaciones descentralizadas

Fundamentos de las Finanzas Descentralizadas (DeFi)
- Plataformas y herramientas DeFi
Smart Contracts y su aplicación en finanzas
Auditoría y control en el ecosistema DeFi
DeFi y su impacto en la contabilidad
Perspectivas futuras del ecosistema DeFi

Módulo 5. Inteligencia Artificial en los negocios y nuevas tecnologías

Inteligencia Artificial
Ciberseguridad
Computación cuántica

Módulo 6. Aspectos fiscales de los criptoactivos: activos virtuales

Naturaleza jurídica de las criptomonedas
Tratamiento fiscal de la minería
Tratamiento fiscal de trading
Tratamiento fiscal por compra y venta de bienes y servicios usando criptomonedas

Módulo 7. Ciberseguridad y riesgos

Introducción a la ciberseguridad en tecnologías emergentes
Riesgos cibernéticos en el uso de blockchain y DeFi
Protección de datos y privacidad en entornos digitales
Ciberseguridad y la alta dirección
Gestión de riesgos cibernéticos
El factor humano y la ciberseguridad
Ciberseguridad y transformación digital
Detección y respuesta a incidentes
Cybersecurity compliance
Uso de Inteligencia Artificial para la ciberseguridad

Módulo 8. Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Introducción a la PLD en entornos tecnológicos
Marco jurídico aplicable a PLD en México y global
Blockchain y su papel en la transparencia financiera
Criptomonedas y finanzas descentralizadas en PLD
Uso de Inteligencia Artificial para la prevención de riesgos

Exposición

Dr. Ignacio José Domínguez Castillo CEO y socio fundador en DOSA & Associates

Mtra. Alba Rodríguez Chamorro

C.P.C. María Luisa Jazmín García Juvenal Independiente

M.B.A. y C.P.C. Carlos Francisco Pérez Mejía Tax FSO Senior Manager en EY México

Dr. Edgar Rodolfo Castillo Huerta Docente en Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey

Coordinación

L.C.P. Andrés Carrera Cué Socio en Carrera Álvarez Cue y Asociados, S.C.

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Público general $47,521.00
Asociado $38,528.00
Colaborador de asociado $43,660.00

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Martes 24 de febrero de 2026 al jueves 24 de septiembre de 2026

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

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