Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero

Tema PLD/Responsabilidad Profesional

NDPC 66

Aplica la reforma a la LFPIORPI y fortalece el cumplimiento en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Objetivo

Capacitar a los responsables de cumplimiento, asesores y profesionistas en la correcta aplicación e implementación operativa de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.

Dirigido a

Personas responsables de actividades vulnerables, oficiales de cumplimiento, personas que ejercen la contaduría pública, abogados y abogadas corporativos, así como a personas que ejerzan la asesoría independiente.

Temario

Módulo 1. Actividades vulnerables

Marco nacional, catálogo de actividades vulnerables, restricción de efectivo y fideicomisos
Creación de políticas, criterios y procedimientos en el Manual de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) tomando en cuenta al beneficiario controlador, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y entidades colegiadas

Módulo 2. Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y matriz de riesgos

Creación de la metodología del Enfoque Basado en Riesgos y matriz de riesgos

Módulo 3. Informes, avisos y reportes

Llenado de plantillas de todas las actividades vulnerables para el envío de avisos
Casos prácticos (tipologías) y cómo enviar un reporte
- Aviso de 24 horas
- Operaciones agrupadas

Módulo 4. Sistemas automatizados

Requisitos funcionales y obligatorios

Módulo 5. Auditoría en materia de PLD

Planeación, ejecución, evidencia documental, observaciones y seguimiento de recomendaciones

Módulo 6. Capacitación y selección de personal

Plan anual de capacitación con un EBR
Riesgos legales: controles previos, durante y posteriores al vínculo laboral
- Selección del responsable de cumplimiento

Módulo 7. Responsabilidad jurídica y sanciones

Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
Responsabilidad de la inversión extranjera y la extinción de dominio

Módulo 8. Ética y responsabilidades profesionales

Exposición

C.P. Héctor Gustavo González Alamilla

C.P. Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

L.C. y P.C.PLDA. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

L.D. Yessica Trujillo Mendieta

Gerente de PLD Y Cumplimiento en Bizsolver, S.C.

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

L.D. y P.C.PLDA. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

Mtra., PLD. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

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Público general $28,251.00
Asociado $20,595.00
Colaborador de asociado $22,049.00

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Lunes 20 de julio de 2026 al lunes 12 de octubre de 2026

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

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