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Taller de cumplimiento ante la ley antilavado, LFPIORPI

Tema PLD

NDPC 9

Conoce la Ley Antilavado, su importancia y todo lo necesario para aplicarla adecuadamente dentro de tu actividad vulnerable.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Lavado de dinero, contexto internacional y nacional
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Actividades vulnerables y obligaciones
Umbrales de identificación, aviso y restricciones
Debida diligencia para la prevención de riesgos
Implementación de controles internos mínimos para el adecuado cumplimiento de la ley
Presentación de avisos y conocimiento del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Visitas de verificación y sanciones

Exposición

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

024543

Alexander Ludwig Hernández Alcántara

Forensic Senior en KPMG Cardenas Dosal, S.C.

Participa online

Público en General $3,294.00
Socio $2,637.00
Colaborador de Socio $2,800.00

Evento concluido Consultar oferta

Sábado 24 y 31 de agosto, y 7 de septiembre de 2024

09:00 a 12:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013