Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Sistema automatizado como herramienta básica para la PLD
Tema
NDPC
20% de descuento
Aprende a utilizar las herramientas de un sistema automatizado y mejora las labores de monitoreo y cumplimiento en materia de PLD y FT.
Temario
Introducción
¿Qué es un sistema automatizado?
Disposiciones de carácter general y la obligación de contar con sistema automatizado en materia de PLD y FT. Requisitos
Correcta identificación del área de oportunidad dentro de la operativa para la parametrización del sistema
Relación de metodología con un enfoque basado en riesgos y sistema automatizado
Implementación y evaluación para mejoras en el sistema automatizado
Alertas y seguimiento, administración de casos y evaluación de riesgo dentro de las herramientas tecnológicas
Dictaminación de operaciones y cumplimiento regulatorio
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Socio Director en PLD Soluciones Integrales
