Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Prueba pericial contable en materia de PLD
Tema
NDPC
Diseña estrategias para la investigación de lavado de dinero, indispensables para que tu dictamen sea considerado dentro de la sentencia.
Temario
Conceptos básicos de prevención de lavado de dinero
Visión por parte de las autoridades
Estructura de la prueba pericial
Importancia de la prueba pericial para un caso legal