may 22

Prevención de Lavado de Dinero y compliance empresarial

Tema General PLD

NDPC 2 2

20% de descuento durante mayo

Reconoce las novedades en compliance empresarial, criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza y Lavado de Dinero.

El presente curso busca ofrecer al participante las directrices para estructurar en las empresas la Prevención de Lavado de Dinero, compliance y Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en la implantación conforme a normas establecidas mundialmente.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Introducción
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Cumplimiento obligatorio de las empresas (compliance)
Caso práctico de sostenibilidad con criterios ASG
Beneficiario controlador y la sostenibildad
Conclusión

Exposición

Edmundo Romero Lázaro

Socio en SiPLD

Dra., EEMS, MBA, y C.P.C. Rosa Gutiérrez García

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinación

Dr., Mtro. y C.P.C. Néstor Hernández Vázquez

Director en Consultoría Vine Integral Services

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Viernes 22 de mayo de 2026

16:00 a 20:00 horas

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Participa presencial

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Viernes 22 de mayo de 2026

16:00 a 20:00 horas
Registro 30 minutos previos al evento

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 11700 Ciudad de México, CDMX

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