Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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may16
Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Tema
NDPC
20% de descuento
Conoce qué es la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y cuál es su importancia en México y el mundo.
Temario
Concepto de lavado de dinero
Concepto de terrorismo y financiamiento al terrorismo
Etapas de lavado de dinero
Penas por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Organismos internacionales y nacionales
Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas
Marco normativo en México
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Umbrales de identificación y aviso para actividades vulnerables
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