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Integración de expedientes en actividades vulnerables

Tema PLD

NDPC 4

Analiza la información que deben integrar los expedientes de las y los usuarios con los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

Fundamentos legales para la integración del cliente o usuario
Criterios para integrar expedientes de clientes: personas físicas que sean de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente permanente
Integración de expedientes para personas morales de nacionalidad mexicana
Integración de expedientes para personas morales de nacionalidad mexicana de derecho público
Criterios para integrar expedientes de personas físicas extranjeras, con las condiciones de estancia de visitante
Criterios para integrar expedientes de personas morales de nacionalidad extranjera
Criterios para integrar expedientes de usuarios que sean embajada, consulado u organismo internacional, acreditado ante el gobierno mexicano, con sede o residencia en nuestro país
Criterios para integrar expedientes de personas morales
- Dependencias y entidades referidas en el anexo 7-A
Integración de expedientes para personas morales al derecho público que les aplicará el régimen simplificado
Criterios para integrar expedientes de clientes o usuarios que sean fideicomisos
Tips y mejores prácticas para la integración de expedientes