ago 8

Integración de expedientes en actividades vulnerables

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Analiza la información que deben integrar los expedientes de las y los usuarios con los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

El presente curso pretende ofrecer directrices para integrar expedientes por cada cliente o usuario con el que realizas operaciones vulnerables, cumpliendo con los requerimientos que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita señala, dando cumplimiento a lo señalado en la legislación correspondiente

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Fundamentos legales para la integración del cliente o usuario
Criterios para integrar expedientes de clientes: personas físicas que sean de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente permanente
Integración de expedientes para personas morales de nacionalidad mexicana
Integración de expedientes para personas morales de nacionalidad mexicana de derecho público
Criterios para integrar expedientes de personas físicas extranjeras, con las condiciones de estancia de visitante
Criterios para integrar expedientes de personas morales de nacionalidad extranjera
Criterios para integrar expedientes de usuarios que sean embajada, consulado u organismo internacional, acreditado ante el gobierno mexicano, con sede o residencia en nuestro país
Criterios para integrar expedientes de personas morales
- Dependencias y entidades referidas en el anexo 7-A
Integración de expedientes para personas morales al derecho público que les aplicará el régimen simplificado
Criterios para integrar expedientes de clientes o usuarios que sean fideicomisos
Tips y mejores prácticas para la integración de expedientes

Exposición

L.C. y P.C.PLDA. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Coordinación

L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González

Consultora independiente

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

Comprar

Agregar al carrito

Sábado 8 de agosto de 2026

09:00 a 13:00 horas

Online

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, e-learning y foráneos. Aplican restricciones.