Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
Tema
NDPC
Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD.
Temario
Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero
Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención de lavado de dinero
Ciberseguridad en la prevención de delitos
Programas de integridad pericial para demostrar la eficacia de un programa de cumplimiento
Importancia de la ética en el cumplimiento
Importancia de la transparencia y rendición de cuentas para un mejor desarrollo del país
Administrador Único en Escoffie Soluciones Asertivas y Creativas, S. de R.L.
