Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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oct29
Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
Tema
NDPC
Descubre estrategias para combatir amenazas globales en materia de PLD/FT y anticorrupción para fortalecer la integridad de tu organización.
La cooperación internacional y el intercambio de conocimientos se han vuelto elementos clave para la Prevención del Lavado de Dinero y la lucha contra la corrupción; por ello, este foro reúne a expertos y profesionales comprometidos con la integridad corporativa, y ofrece un espacio para analizar tendencias, estrategias y mejores prácticas en materia de PLD/FT y anticorrupción.
Nivel básico.
Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.
Temario
Mensaje de bienvenida
Mensaje del IMCP: certificación en anticorrupción y lavado de dinero por el IMCP
Presentación del evento
Conferencia magistral 1
Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
Compliance PLD en las fintech
Lucha antilavado de dinero y anticorrupción
Conferencia de clausura
IFAC contra el lavado de dinero y la corrupción
Socio Independiente
Socia en PLD en BHRMX
