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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Evento magno

Tema Ética PLD

NDPC 1 4

50% de descuento

Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD.

Temario

Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero
Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención de lavado de dinero
Ciberseguridad en la prevención de delitos
Programas de integridad pericial para demostrar la eficacia de un programa de cumplimiento
Importancia de la ética en el cumplimiento
Importancia de la transparencia y rendición de cuentas para un mejor desarrollo del país

Exposición

Mtro. Abelardo Cruz Osorio Founder & CEO en DEFTEKK

Mtro. Estanislao Sandoval Bosch Subdirector de Cumplimiento y Prevención en Lavado de Dinero en América Móvil

L.C.P. Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez

Socio en FCC-Consultants

Mtro. Miguel Ángel Mejía Ríos Director General en Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo A.C.

Dr. David Enrique Merino Téllez Consultor Independiente y Presidente en La Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

L.D. Carlos Alberto Pérez Macias Dirección en C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C.

Mtro. Luis Fernando Ortiz De la Concha Socio en OCA Law Firm

C.P.C. y P.C.FI. María de Lourdes Nabor Cadena

Socio en N.C. Consultores Especializados, S.C.

Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena Comisionada presidenta en INAI

Coordinación

L.D. Cynthia Escoffie Caballero

Administrador Único en Escoffie Soluciones Asertivas y Creativas, S. de R.L.

Edmundo Romero Lázaro

Gerente PLD en FCC - Consultants

C.P.C. José Braulio Manuel Pérez Hernández

Socio Independiente

Participa online

Público en General $2,880.00
Socio $1,990.00
Colaborador de Socio $2,448.00

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Martes 5 de diciembre de 2023

09:00 a 14:00 horas

Online

Participa presencial

Público en General $2,880.00
Socio $1,990.00
Colaborador de Socio $2,448.00

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Martes 5 de diciembre de 2023

09:00 a 14:00 horas
Registro 30 minutos previos al evento

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 11700 Ciudad de México, CDMX

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-Learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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