nov 18

El perito contable ante operaciones con recursos de procedencia ilícita

Tema General PLD

NDPC 1 3

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Comprende los aspectos por considerar dentro de las reglas PLD, aplicables a los juicios ante operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este curso ofrece un panorama aplicable sobre las reglas de prevención de lavado de dinero, así como los conceptos básicos sobre riesgos de fraude y corrupción que el personal involucrado debe comprender para protección de la empresa.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Introducción
Consideraciones contables y fiscales
Conceptos básicos del régimen de PLD
Autoridades
Pruebas que han considerado en temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Estructura de la prueba pericial
Importancia de la prueba pericial para un caso legal
Conclusión

Exposición

Mtra., C.P.C. y C.F.E. Mónica Estrada Hernández

Socia en BDO Castillo Miranda y Compañía, S.C.

C.P. Susana Mejía Balcázar

Consultora independiente

L.D. Ricardo Landín Quinto

Socio en Landín Abogados

Coordinación

L.A.I. Viridiana González Díaz

Coordinación de Periciales en Peritos, Contadores y Valuadores Profesionales, S.A.

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

Comprar

Agregar al carrito

Miércoles 18 de noviembre de 2026

16:00 a 20:00 horas

Online

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, e-learning y foráneos. Aplican restricciones.