Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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El contador público en juicios por lavado de dinero
Tema
NDPC
Conoce sobre el proceso de investigación y elaboración de peritajes como en delitos por lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT).
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Generalidades
Conceptos básicos
Principales tipologías en delitos por lavado de dinero (LD)
Autoridades que intervienen en la investigación por lavado de dinero (LD)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR)
Conceptos generales y marco jurídico aplicable
Relevancia de la prueba pericial
Características y requisitos legales para fungir como perito
Estructura de la prueba pericial contable
Diferencia entre elemento de prueba y dato de prueba
Desahogo de la prueba pericial contable y su incorporación ante el Tribunal de Enjuiciamiento
Socio en Zúñiga Guzmán Contadores Públicos y Asociados, S.C.
