Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Auditoría interna en el sector bancario
Tema
NDPC
Asegúrate del cumplimiento de las disposiciones oficiales de la CNBV, nuestros expertos de Auditoría Interna te explicaran los detalles.
Temario
Historia y antecedentes de la función de auditoría interna
Composición del Sistema Financiero Mexicano
BANXICO
SHCP
CNBV
CONDUSEF
IPAB
Cómo regula la CNBV a las instituciones bancarias
Materia prudencial
Materia regulatoria
Circular Unica de Bancos (CUB)
Auditoría Interna y la CUB
Controles internos que establece
Nueva regulación derivada de la nueva realidad
Reforma contra el robo de identidad
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Ciberseguridad
Plan anual de auditoría y supervisión de la autoridades
Integración y funciones del comité de auditoría
Estructura definida por la CUB para los auditores externos independientes