Diplomado en PLD para la certificación de la UIF

Tema PLD

NDPC 75

Adquiere la formación adecuada en PLD y prepárate para presentar el examen de certificación por parte de la UIF.

Objetivo

Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable, que permitan acreditar el examen de certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dirigido a

Responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la UIF.

Temario

Módulo 1. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Concepto de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Etapas del lavado de dinero
Generalidades de las convenciones internacionales de las que México es parte y que guardan relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida)
- Convención Interamericana contra el Terrorismo
Grupo de Acción Financiera (GAFI)
- Mandato
- 40 Recomendaciones y sus notas interpretativas
- Metodología de evaluación
  - Introducción
  - Cumplimiento técnico
  - Efectividad
- Informe de Evaluación Mutua de México
  - Resumen ejecutivo
Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las actividades vulnerables
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Reglamento de la LFPIORPI
- Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI
- Resoluciones por las que se expiden los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de avisos e informes

Módulo 2. Actividades vulnerables

Visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22, 23, 28 y 35
- Recomendación 8, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
- Recomendación 15, Nuevas tecnologías
- Recomendación 22, Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): debida diligencia del cliente
- Recomendación 23, APNFD: Otras medidas
- Recomendación 28, Regulación y supervisión de las APNFD
- Recomendación 35, Sanciones
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Comprensión de las actividades vulnerables
- Umbrales
  - De identificación
  - De aviso
Tipologías
- Asociación altruista ¿apoya a migrantes?
- Uso ilícito de activos virtuales
- El Licenciado
Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)
- Generalidades
- Riesgos asociados a los sujetos obligados
- Riesgos del lavado de dinero derivados de amenazas y vulnerabilidades estructurales
Atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Módulo 3. Responsabilidad jurídica para quienes realizan actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI y su normativa secundaria

Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Realización del trámite de alta y registro
- Integración de expedientes de clientes y usuarios
- Identificación del dueño beneficiario
- Conservación de información
- Atención a la visita de verificación
- Designación del encargado de cumplimiento para personas morales
- Abstención para llevar a cabo operaciones
- Desarrollo de lineamientos para el cumplimiento de obligaciones
- Presentación de avisos
Visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones previstas en la LFPIORPI
- Autoridad que las realiza
- Procedimiento
Incumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI
- Sanciones administrativas
- Procedimiento administrativo
- Medios de defensa
  - Recurso de revisión
  - Juicio de nulidad

Módulo 4. Delitos aplicables al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Elementos del tipo penal
- Sanciones
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Financiamiento al terrorismo
- Elementos del tipo penal
- Sanciones
Otros delitos contemplados en la LFPIORPI
- Elementos del tipo penal
- Sanciones
Extinción de dominio como medio jurídico para la recuperación de bienes; instrumento, objeto o producto del delito
- Naturaleza del procedimiento
- Ejercicio de la acción

Simulador

El temario está alineado a lo publicado por la UIF y puede ajustarse en caso de que la autoridad cambie los temas de certificación.

Exposición

L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González

Consultora independiente

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

L.D. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

L.C. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Coordinación

Mtra.PC.PLD. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

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Público general $35,874.00
Asociado $27,059.00
Colaborador de asociado $30,503.00

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Martes 5 de agosto de 2025 al jueves 23 de octubre de 2025

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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