Diplomado Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero

Tema PLD/Ética

NDPC 60

Identifica cómo cumplir, defenderte y adaptarte estratégicamente a la Reforma Antilavado 2025 con ayuda de expertos en la materia.

Objetivo

Capacitar a los responsables de cumplimiento, asesores y profesionistas en la correcta aplicación e implementación operativa de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.

Dirigido a

Profesionistas del sistema financiero y actividades vulnerables, al igual que a responsables de actividades vulnerables, oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados corporativos, consultores y asesores.

Temario

Módulo 1. Actividades vulnerables

Marco nacional, catálogo de actividades vulnerables, nuevas actividades y casos especiales: fideicomisos, estructuras extranjeras, grupos empresariales
Obligaciones de las actividades vulnerables, específicas y actuales:
- Manual
- Beneficiario controlador
- Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Entidades colegiadas

Módulo 2. Informes, avisos y reportes

Llenado de plantillas de las actividades vulnerables para el envío de avisos
Casos prácticos (tipologías) y cómo enviar un reporte: aviso de 24 horas y operaciones agrupadas

Módulo 3. Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Planeación
Ejecución
Evidencia documental
Observaciones
Seguimiento de recomendaciones

Módulo 4. Sistemas automatizados

Requisitos funcionales y obligatorios

Módulo 5. Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y matriz de riesgos

Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
Matriz de riesgos

Módulo 6. Capacitación y selección de personal

Plan anual de capacitación con base en riesgos
Riesgos legales, controles previos, durante y posterior al vínculo laboral
Selección del responsable de cumplimiento

Módulo 7. Responsabilidad jurídica y sanciones

Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
Responsabilidad de la inversión extranjera y la extinción de dominio

Exposición

L.D. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

L.D. Yessica Trujillo Mendieta

Gerente de PLD Y Cumplimiento en Bizsolver, S.C.

C.P. Irene Laura Emiliano López

Gerente de PLD y cumplimiento en Bizadvsiors Consultoria financiera y de negocios S.C.

L.C. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

L.E. Noé Froylán González Domínguez

Socio en Bsolver, S.C.

Coordinación

Mtra.PC.PLD. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

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Público general $21,079.00
Asociado $17,836.00
Colaborador de asociado $19,052.00

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Lunes 29 de septiembre de 2025 al lunes 1 de diciembre de 2025

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

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