jun 19

Técnicas para identificar posibles operaciones de Lavado de Dinero

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Adquiere los conocimientos para detectar posibles operaciones de Lavado de Dinero, así como situaciones de alertamiento para mitigar posibles riesgos.

Este espacio permitirá al participante adquirir los conocimientos necesarios para identificar situaciones y operaciones que pudieran favorecer el uso de recursos de procedencia ilícita. Asimismo, analizará los mecanismos de control y prevención que contribuyen a mitigar estos riesgos, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la gestión responsable dentro de las organizaciones.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Introducción a la materia PLD/FT
¿Qué es una operación inusual?
Señales de alertamiento y tipologías
La importancia de un sistema automatizado
Importancia del análisis y monitoreo de operaciones
Aplicación del pensamiento lógico, sistémico y analógico
Dictaminación de una operación inusual
¿Qué hacer cuando detectamos posibles operaciones de Lavado de Dinero?
Ejemplos prácticos
Conclusión

Exposición

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Viernes 19 de junio de 2026

16:00 a 20:00 horas

Online

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