jun 20

Técnicas para identificar posibles operaciones de lavado de dinero

Tema PLD

NDPC 4

20% de descuento

Adquiere los conocimientos para detectar probables operaciones irregulares para reducir el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Este curso aborda la identificación y el conocimiento de las partes involucradas conforme a las disposiciones generales en materia de prevención de lavado de dinero, analizando métodos para detectar alertas de operaciones.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Concepto de operación inusual
Criterios para detectar operaciones inusuales
Tipologías
Implementación de patrones
Aplicación del pensamiento lógico, sistémico y analógico
Ejemplos prácticos

Exposición

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

Coordinación

Isaac Eduardo Victorino Rivas

Gerente de PLD/FT y Anticorrupción en BHR México Group

Participa online

Público general $2,200.00
Asociado $1,520.00
Colaborador de asociado $1,870.00

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Viernes 20 de junio de 2025

16:00 a 20:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Técnicas para identificar posibles operaciones de lavado de dinero

Adquiere los conocimientos para detectar probables operaciones irregulares para reducir el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Este curso aborda la identificación y el conocimiento de las partes involucradas conforme a las disposiciones generales en materia de prevención de lavado de dinero, analizando métodos para detectar alertas de operaciones.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

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