Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
Como socio del Colegio puedes consultar este material. Ingresa aquí.
jun20
Técnicas para identificar posibles operaciones de lavado de dinero
Tema
NDPC
Adquiere los conocimientos para detectar probables operaciones irregulares para reducir el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Este curso aborda la identificación y el conocimiento de las partes involucradas conforme a las disposiciones generales en materia de prevención de lavado de dinero, analizando métodos para detectar alertas de operaciones.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Concepto de operación inusual
Criterios para detectar operaciones inusuales
Tipologías
Implementación de patrones
Aplicación del pensamiento lógico, sistémico y analógico
Especialista en Compliance en Institución Financiera
