Adquiere los conocimientos para detectar posibles operaciones de Lavado de Dinero, así como situaciones de alertamiento para mitigar posibles riesgos.
Este espacio permitirá al participante adquirir los conocimientos necesarios para identificar situaciones y operaciones que pudieran favorecer el uso de recursos de procedencia ilícita. Asimismo, analizará los mecanismos de control y prevención que contribuyen a mitigar estos riesgos, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la gestión responsable dentro de las organizaciones.
Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00
Viernes 19 de junio de 2026
16:00 a 20:00 horas
Online
Socio Director en PLD Soluciones Integrales
