oct 15

Taller: programa de auditoría en Prevención de Lavado de Dinero

Tema PLD

NDPC 6

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Conoce las herramientas para planear, ejecutar y dar seguimiento a una auditoría anual en materia de PLD/FT.

Durante este taller, se abordarán los lineamientos para elaborar el informe de auditoría, determinar el nivel de riesgo de la entidad, evaluar el cumplimiento e identificar hallazgos y acciones correctivas para dar seguimiento a las observaciones.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Introducción (PLD/FT y DCG)
Importancia del auditor en materia de PLD/FT y requisitos
Lineamientos para la elaboración del informe
Consideraciones preliminares
Determinación del nivel de riesgo de la entidad
Planeación de la auditoría PLD/FT y programas de trabajo
Secciones del informe de auditoría
Ejecución de la evaluación del nivel de cumplimiento
Hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora
Seguimiento a las observaciones y envío del informe
Conclusiones

Exposición

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

Alexander Ludwig Hernández Alcántara

Forensic Senior en KPMG Cardenas Dosal, S.C.

Participa online

Público general $3,264.00
Asociado $2,262.00
Colaborador de asociado $2,774.00
Otros colegios IMCP $2,262.00

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Jueves 15 de octubre al viernes 16 de octubre de 2026

16:00 a 19:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, e-learning y foráneos. Aplican restricciones.