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Taller de elaboración de avisos en actividades vulnerables en PLD

Tema PLD

NDPC 4

Conoce los datos y documentos para una correcta elaboración de avisos y así evitar posibles sanciones por envíos de manera incorrecta.

Este espacio busca que el participante conozca de forma adecuada las guías de llenado, para la presentación de avisos a través de las plantillas emitidas por la autoridad.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Introducción al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y conceptos generales
Obligaciones en la materia
Importancia de la debida diligencia
Sistema Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Guías de llenado de los avisos de acuerdo con el tipo de actividad
Preguntas frecuentes en el llenado de avisos
Tips para la elaboración del llenado de avisos
Ejemplos prácticos de los avisos
Sanciones administrativas relacionadas con el envío de avisos
Conclusiones

Exposición

025952

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

022468

L.C. y P.C.PLDA. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Participa online

Público general $2,176.00
Asociado $1,508.00
Colaborador de asociado $1,850.00
Otros colegios IMCP $1,508.00

Evento concluido Consultar oferta

Sábado 11 de abril de 2026

09:00 a 13:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

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