En este curso podrás conocer las actividades vulnerables dentro de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y su aplicación práctica; además, se identificarán los puntos para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con el objetivo de evitar sanciones.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
- Introducción
- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- Juegos con apuesta, concursos y sorteos
- Tarjetas de crédito o de servicios
- Tarjetas prepagadas
- Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados
- Cheques de viajero
- Préstamos o créditos, con o sin garantía
- Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles
- Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes
- Subasta y comercialización de obras de arte
- Distribución y comercialización de vehículos (terrestres, marítimos, aéreos)
- Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)
- Traslado y custodia de dinero o valores
- Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles
- Recepción de donativos por parte de la organización sin fines de lucro
- Operaciones con activos virtuales
- Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral
- Prestación de fe pública por notarios públicos
- Prestación de fe pública por corredores públicos
- Prestación de servicios de comercio exterior
- ¿Cuándo son sujetos de aviso?
- Fechas de vencimiento de avisos
- Requisitos para el llenado de avisos
- Guía de llenado para los avisos, de acuerdo con el tipo de actividad
- Portal en internet y plantillas para la presentación de avisos
- Preguntas frecuentes en el llenado de avisos y tips para los avisos
- Tips para la elaboración del llenado de avisos
- Ejemplos prácticos para el llenado de avisos
- Aviso de 24 horas
- Sanciones administrativas relacionadas al envío de avisos
- Conclusiones
Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting
