abr 13

Taller de elaboración de avisos en actividades vulnerables

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Aprende a completar avisos de actividades vulnerables de manera adecuada y evita sanciones: guías, consejos y requisitos indispensables

Temario

Introducción
Obligaciones en materia de PLD y requisitos para llenado de avisos
Guías de llenado para los avisos de acuerdo al tipo de actividad
Portal en internet y plantillas para avisos
Guías para mejores prácticas en el llenado de avisos
Preguntas frecuentes en el llenado de avisos
Tips para la elaboración del llenado de avisos
Ejemplos prácticos de avisos
Sanciones administrativas relacionadas al envío de avisos

Exposición

L.D. Mayleth Ortíz Martínez

Oficial de Cumplimiento en Altas Cumbres Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Coordinación

Julio César Maya González

Supervisor del Área Forensic y PLD en BHR ENW México Group, S.C.

Participa presencial

Público en General $1,972.00
Socio $1,368.00
Colaborador de Socio $1,676.00

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Sábado 13 de abril de 2024

09:00 a 13:00 horas
Registro 30 minutos previos al evento

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 11700 Ciudad de México, CDMX

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-Learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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