sep 18

Riesgo del financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Analiza los riesgos del financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables y su impacto en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT.

Mediante este curso podrás revisar conceptos fundamentales del financiamiento al terrorismo, sus diferencias con otros delitos financieros, el marco regulatorio aplicable y los efectos que determinados contextos internacionales pueden tener en la gestión de riesgos, el sector financiero y las actividades vulnerables sujetas a obligaciones en materia de PLD/FT.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Introducción
Qué es el terrorismo, diferencias con otras formas de criminalidad y declaración de Estados Unidos sobre México
Finalidad del terrorismo
Generación de recursos
Lavado de dinero
Efectos de la declaración de Estados Unidos respecto de México
Casos de la vida real
Conclusión

Exposición

C.P.C. y PC.PLDA. David Henry Foulkes Woog

Socio en FWW Global, S.C.

Coordinación

C.P. Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Viernes 18 de septiembre de 2026

16:00 a 20:00 horas

Online

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