jul 25

Pasos a seguir para elaboración del manual de PLD

Tema PLD

NDPC 4

$1,197.00 Precio especial para donatarias autorizadas*

Conoce los pasos para elaborar un manual de PLD y fortalece los controles internos para cumplir con la normativa aplicable.

Durante este curso, aprenderás a elaborar un manual de prevención de lavado de dinero mediante el diseño de políticas, controles internos y procedimientos que fortalezcan el cumplimiento de la LFPIORPI y la transparencia en las organizaciones.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Fundamentos legales y contexto internacional
- Las OSC como actividad vulnerable
- El contexto internacional: recomendación 8 del GAFI
- El oficial de cumplimiento y el patronato
- Vínculo entre la LFPIORPI y las NIF
Importancia, riesgos y responsabilidades
- Importancia del manual de PLD
- Análisis de riesgos institucionales
- ¿De quién es la responsabilidad?
Estructura técnica y operativa
- Política de identificación y conocimiento del donante
- Proceso de reporteo y avisos
- Mitigación y control interno
Caso práctico
Conclusiones

Exposición

C.P. Héctor Gustavo González Alamilla

C.P. Maribel Trejo Estudillo

Directora General en Transformando 360 Grados, A.C.

C.P., M.A. y PC.PLDA. Sergio Sánchez Arciniega

Socio en AGR Strategy

Coordinación

L.C.P. y P.C.PLDA. Noé Rafael Wong Serna

Contralor Corporativo en Grupo NEM-X

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

Comprar

Agregar al carrito

Sábado 25 de julio de 2026

09:00 a 13:00 horas

Online

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, e-learning y foráneos. Aplican restricciones.