Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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nov7
PLD: visitas de verificación y procedimiento sancionador por el SAT
Tema
NDPC
Conoce cómo se desarrolla una visita de verificación en materia de PLD, el procedimiento sancionador y tips para una buena defensa legal.
Este curso explicará la forma en que el SAT lleva a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) por los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables y, de manera práctica, se abordarán recomendaciones para aquellos a cargo del área de cumplimiento en las empresas que realizan actividades vulnerables.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Oficio que ordena la visita de verificación y actas circunstanciadas
Requerimiento de documentación e información
Plazo para alegatos en la visita de verificación
Escrito formulando alegatos
Qué es
Plazo y recomendaciones para su elaboración
Oficio que ordena la conclusión de la visita de verificación
Gerente de Área Legal en ORDUX
