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Metodología EBR para el sector financiero

Tema PLD

NDPC 6

20% de descuento para festejar el mes del contador

Desarrolla una metodología con Enfoque Basado en Riesgo para la prevención de lavado de activos y FT a los que están expuestas las entidades.

Temario

¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgo (EBR)?
Diseño, implementación y valoración del EBR
Caso práctico: EBR actividades vulnerables no financieras
Caso práctico: EBR actividades vulnerables financieras

Exposición

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Coordinación

L.D. Martha Estela Moreno Cerón Especialista en PLD en HSBC

Participa online

Público general $2,832.00
Asociado $1,962.00
Colaborador de asociado $2,407.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 10 de agosto al viernes 11 de agosto de 2023

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Metodología EBR para el sector financiero

Desarrolla una metodología con Enfoque Basado en Riesgo para la prevención de lavado de activos y FT a los que están expuestas las entidades.

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