jun 12

Lavado de Dinero y su relación con los delitos financieros

Tema PLD

NDPC 4

Conoce sobre los delitos financieros más comunes y los métodos recomendables para evitar el Lavado de Dinero.

El presente curso comprenderá los tipos de delitos financieros más comunes, sobre todo enfocado a aquellos que son cometidos dentro de una persona jurídica; se explicará de qué forma están relacionados con el delito de Lavado de Dinero, se darán ejemplos al respecto y se llevará a cabo un análisis del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Introducción
Delitos financieros más comunes
Delitos precedentes al Lavado de Dinero
Tipologías relacionadas con el Lavado de Dinero
Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)
Delincuencia organizada y LFPIORPI
Caso práctico
Sanciones
Conclusiones

Exposición

029019

L.D. y P.C.PLDA. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Coordinación

024543

Alexander Ludwig Hernández Alcántara

Forensic Senior en KPMG Cardenas Dosal, S.C.

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

Evento concluido Consultar oferta

Viernes 12 de junio de 2026

16:00 a 20:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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