oct 24

Introducción a la reforma integral de la LFPIORPI en Donatarias

Tema PLD

NDPC 5

$1,496.25 Precio especial para donatarias autorizadas*

Conoce cómo elaborar un manual de PLD con políticas y procedimientos que fortalezcan el cumplimiento y la prevención de riesgos.

Mediante este taller, analiza los principios y el marco normativo aplicables a la prevención de lavado de dinero, así como la identificación de riesgos y la definición de políticas y procedimientos internos. Desarrolla herramientas para estructurar, implementar y actualizar un manual de PLD que contribuya a la mitigación de riesgos, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de los controles institucionales.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Introducción al PLD
- Conceptos básicos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Marco normativo nacional e internacional
- Obligaciones de las entidades y sujetos regulados
Fundamentos del manual de PLD
- Objetivo y alcance del manual
- Elementos mínimos requeridos por la normativa
- Relación con políticas internas y controles existentes
Estructura del manual
- Políticas institucionales de prevención
- Procedimientos de identificación y conocimiento del cliente
- Monitoreo de operaciones y alertas
- Reportes internos y externos (avisos a la autoridad)
- Roles y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y del equipo
Metodología para la elaboración
- Diagnóstico inicial: riesgos y procesos actuales
- Diseño de políticas y procedimientos
- Redacción técnica y validación institucional
- Integración de anexos y formatos
Taller práctico
- Ejercicio de construcción de capítulos del manual
- Elaboración de checklist de cumplimiento
- Simulación de escenarios de riesgo y respuesta
Implementación y actualización
- Estrategias de capacitación interna
- Seguimiento y auditoría del manual
- Actualización frente a reformas legales y regulatorias
Cierre y conclusiones
- Retos actuales en PLD
- Buenas prácticas para mantener un manual vivo y preventivo

Exposición

Mtra. y C.P. Ivonne Canett Rivas

Coordinadora de formación y acreditación en RSE en Cemefi

Alexander Ludwig Hernández Alcántara

Forensic Senior en KPMG Cardenas Dosal, S.C.

Coordinación

L.C.P. y P.C.PLDA. Noé Rafael Wong Serna

Contralor Corporativo en Grupo NEM-X

Participa online

Público general $2,890.00
Asociado $1,995.00
Colaborador de asociado $2,456.00
Otros colegios IMCP $1,995.00

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Sábado 24 de octubre de 2026

09:00 a 14:00 horas

Online

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