jul 30

IA aplicada a PLD en actividades vulnerables: artículo 17 de la LFPIORPI

Tema PLD

NDPC 5

Aplica herramientas de IA para identificar riesgos, analizar actividades vulnerables y fortalecer el cumplimiento del artículo 17 de la LFPIORPI.

Mediante este curso, conocerás los fundamentos de la inteligencia artificial aplicados a la prevención de lavado de dinero, aprenderás a estructurar prompts efectivos y analizarás casos prácticos relacionados con las actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la LFPIORPI para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Bienvenida y objetivos
Presentación, metas y entregables
Historia y evolución de la IA
Hitos, definiciones e impacto en cumplimiento
Tipos de IA y aplicaciones en cumplimiento
IA débil vs. IA fuerte, ML supervisado y no supervisado, sistemas de reglas vs. modelos estadísticos
Redes neuronales: conceptos clave
Arquitectura, entrenamiento, overfitting e interpretabilidad
Cómo estructurar preguntas a la IA (prompt engineering)
Técnicas, ejemplos y verificación de respuestas
Casos prácticos: actividades sospechosas por fracción del artículo 17
Ejemplos: compraventa de inmuebles, joyerías, activos virtuales, servicios profesionales, notarios, desarrollo inmobiliario e identificación de señales de alerta
Generación de prompts para cada caso y ejercicio práctico
Taller: redactar prompts, evaluar respuestas y ajustar
Cierre y preguntas

Exposición

020507

C.P. Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Coordinación

022468

L.C. y P.C.PLDA. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Participa online

Público general $2,890.00
Asociado $1,995.00
Colaborador de asociado $2,456.00
Otros colegios IMCP $1,995.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 30 de julio de 2026

15:00 a 20:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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Capacitación

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