Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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jun8
Enfoque Basado en Riesgos para Actividades Vulnerables
Tema
NDPC
Conoce los beneficios de tener un efectivo enfoque basado en riesgos en tu negocio y prevén el lavado de dinero.
Temario
Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Actividades vulnerables
Guía del enfoque basado en riesgos de GAFI
Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de PLD/FT publicada por la CNBV