jul 16

Cumplimiento fiscal en esquemas reportables y operaciones relevantes

Tema Fiscal

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Conoce los plazos y aspectos prácticos que le permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones en materia de esquemas reportables.

Que el participante conozca y aplique correctamente las obligaciones de cumplimiento fiscal relacionadas con los esquemas reportables, la identificación del beneficiario controlador y la presentación de operaciones relevantes, a fin de prevenir riesgos fiscales, sanciones y contingencias derivadas de una incorrecta implementación de estos deberes formales ante el SAT.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Operaciones relevantes
- Tipo de operaciones
- Umbrales
- Plazos
- Exención
- Fiscalización
- Responsabilidad del auditor en el dictamen fiscal
Esquemas Reportables
- Clasificación
- Responsabilidad del Contribuyente y del Asesor
- Umbrales
- Plazos
- Exención
- Fiscalización
- Responsabilidad del auditor en el dictamen fiscal.
Beneficiario Controlador
- Identificación y documentación del BC en empresas públicas y privadas
- Cadena de control y cadena de titularidad
- Documentación de los integrantes del consejo de administración o administrador único
- Responsabilidad legal de los fedatarios públicos
- Sanciones y multas
- Responsabilidad del auditor en el dictamen fiscal

Exposición

L.C.C. Miguel Zárraga Zárraga

Subdirector en Grupo Televisa, S.A.B.

Mtro., C.P.C., P.C.FI. y TI. Roberto Iván Colín Mosqueda

Socio de Impuestos en Aktiontax Business Consulting, S.C.

C.P. y P.C.FI. Alberto Guillermo Castelló Durán

Director en Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Coordinación

C.P.C. y P.C.FI. Leticia Miriam Islas Benítez

Socio en Islas, Vicarte y Asesores, S.C.

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Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Jueves 16 de julio de 2026

16:00 a 20:00 horas

Online

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