jul 10

Criterios para elaboración del manual de cumplimiento en PLD, LFPIORPI

Tema PLD

NDPC 6

Conoce los criterios clave para elaborar el manual de cumplimiento en PLD conforme a regulaciones actualizadas.

Este curso expone un enfoque práctico para la elaboración del manual de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Los expositores compartirán su experiencia en el modelo para actividades vulnerables, fomentando la interacción en pro de resolver dudas y analizar en detalle los puntos finos de las normativas aplicables.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Puntos finos de las diferentes regulaciones que norman la materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
¿Qué es un manual de cumplimiento?
Desarrollo del manual de cumplimiento
Implementación y evaluación mediante pruebas de cumplimiento
Puntos finos de la regulación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Exposición

012144

C.P.C.,P.C.FI.,P.C.PLD. y L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Socia en PLD en BHRMX

027089

Isaac Eduardo Victorino Rivas

Gerente de PLD/FT y Anticorrupción en BHR México Group

Coordinación

020507

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público general $3,300.00
Asociado $2,280.00
Colaborador de asociado $2,805.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 10 de julio al viernes 11 de julio de 2025

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013