nov 6

Atención de visitas de verificación de PLD por el SAT

Tema PLD

NDPC 3

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Conoce el desarrollo de las visitas de verificación en materia de PLD y los aspectos clave para atender el procedimiento sancionador.

Mediante este curso, se analizará de manera práctica el desarrollo de las visitas de verificación realizadas por el SAT para comprobar el cumplimiento de la LFPIORPI, así como la atención de requerimientos, la formulación de alegatos y el procedimiento sancionador. Además, se revisarán casos de multas impuestas en materia de PLD y aspectos clave para fortalecer la atención de estos procedimientos y prevenir riesgos de sanción.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Introducción
Oficio que ordena la visita de verificación y actas circunstanciadas (con ejemplos de oficios del SAT)
Requerimiento de documentación e información (con ejemplos de requerimientos del SAT)
Plazo para presentar alegatos en la visita de verificación
Escrito para formular alegatos (puntos importantes para su elaboración)
Oficio que ordena la conclusión de la visita de verificación
Procedimiento sancionador (con ejemplos de multas impuestas por el SAT y una sentencia relacionada)
Conclusiones

Exposición

L.D. y P.C.PLDA. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Coordinación

L.D. y C.P. Irene Laura Emiliano López

Gerente de PLD y cumplimiento en Bizadvsiors Consultoria financiera y de negocios S.C.

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Público general $1,734.00
Asociado $1,197.00
Colaborador de asociado $1,474.00
Otros colegios IMCP $1,197.00

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Viernes 6 de noviembre de 2026

16:00 a 19:00 horas

Online

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