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Aspectos básicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Tema PLD

NDPC 4

Comprende los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero, así como el marco normativo nacional e internacional.

Durante el curso, el participante identificará riesgos, gestionará controles internos y fortalecerá la integridad de su empresa frente a posibles usos indebidos por parte de terceros, mediante la protección de procesos y el aseguramiento del cumplimiento normativo.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Bienvenida e introducción
Generalidades y conceptos
Lavado de Dinero
Terrorismo y financiamiento al terrorismo
Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
Organismos internacionales
- Basilea
- Grupo Wolfsberg
- Grupo Egmont
- GAFI
- ONU
- Convenciones de la ONU
40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Organismos nacionales
Comprende los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero, así como el marco normativo nacional e internacional
Generalidades de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Actividades vulnerables
Sanciones administrativas y penales
Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Tipologías
Conclusiones

Exposición

021792

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

Coordinación

020507

C.P. Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

Evento concluido Consultar oferta

Sábado 21 de marzo de 2026

09:00 a 13:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

ISO 9001:2015

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Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013