mar 21

Aspectos básicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Comprende los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero, así como el marco normativo nacional e internacional.

Durante el curso, el participante identificará riesgos, gestionará controles internos y fortalecerá la integridad de su empresa frente a posibles usos indebidos por parte de terceros, mediante la protección de procesos y el aseguramiento del cumplimiento normativo.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Bienvenida e introducción
Generalidades y conceptos
Lavado de Dinero
Terrorismo y financiamiento al terrorismo
Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
Organismos internacionales
- Basilea
- Grupo Wolfsberg
- Grupo Egmont
- GAFI
- ONU
- Convenciones de la ONU
40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Organismos nacionales
Comprende los aspectos fundamentales de la Prevención de Lavado de Dinero, así como el marco normativo nacional e internacional
Generalidades de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Actividades vulnerables
Sanciones administrativas y penales
Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Tipologías
Conclusiones

Exposición

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

Coordinación

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

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Público general $2,312.00
Asociado $1,596.00
Colaborador de asociado $1,965.00
Otros colegios IMCP $1,596.00

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Sábado 21 de marzo de 2026

09:00 a 13:00 horas

Online

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