Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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oct27
Aplicación práctica de las reglas de carácter general de la LFPIORPI
Tema
NDPC
Conoce las medidas del régimen de prevención de lavado de dinero por parte de las actividades vulnerables y realiza una correcta implementación.
Temario
Introducción al régimen de prevención de lavado de dinero (actividades vulnerables)
Conceptos de interés
Obligaciones de las actividades vulnerables y alta en el portal
Manual de cumplimiento
Medidas para la adecuada identificación de clientes y usuarios
Acumulación de operaciones
Presentación de los avisos en tiempo y forma
Resguardo de información, reserva y confidencialidad
Socio Director en PLD Soluciones Integrales
