Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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oct25
Actuar del contador ante juicios penales de la auditoría forense
Tema
NDPC
Conoce las características para realizar un peritaje contable de los elementos que conforman una operación o actividad derivada de un acto de fraude.
En este curso conocerás los pasos a seguir en la investigación forense y cómo presentar la evidencia para una pericial contable dentro de un juicio.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Generalidades
Conceptos básicos
Investigación forense
Auditoría forense
Fraude, robo y corrupción
Documentación competente
Negociación ó seguimiento
Peritaje contable
Claridad en la escritura del informe pericial
Evidencia probatoria
Otras recomendaciones
Apoyo legal
Conceptos legales
Función del perito forense como colaborador del juez
Pruebas y documentación soporte del peritaje
Tips legales
Expresiones y claridad en los peritajes (modo, tiempo y lugar)
Experiencia para evitar riesgos como perito contable
Evidencia probatoria, su recolección legal, suficiente, competente y pertinente
Seguimiento a preguntas de peritos oficiales y contraparte
Socia en BDO Castillo Miranda y Compañía, S.C.
