Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
Como socio del Colegio puedes consultar este material. Ingresa aquí.
may25
Acciones ante un bloqueo de cuenta bancaria, aspectos legales
Tema
NDPC
Aprende sobre los procedimientos, medios de aclaración y defensa legal frente al bloqueo de cuentas bancarias por parte de entidades financieras.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Supervisión y vigilancia del sector financiero
Autoridades nacionales
Tipos de listas negras
Inclusión y desliste de personas bloqueadas
Recomendaciones
Medios de aclaración y defensa legal contra el bloqueo de cuentas bancarias
Jurisprudencia relacionada con el bloqueo de cuentas