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Preparación para el Examen de certificación IMCP LFPIORPI

Averigua qué herramientas y tips permiten a los profesionistas entender la normatividad de prevención de lavado de dinero, principalmente con las actividades vulnerables, con la finalidad de acreditar el examen de certificación del IMCP.

Temario

Generalidades de prevención de lavado de dinero

Grupo de Acción Financiera Internacional
Contexto nacional
Autoridades

Tema central: actividades vulnerables

Reconocimiento
Obligaciones
Uso de efectivo
Entidad colegiada
Sanciones
Facultades de verificación

Examen sobre cumplimiento de disposiciones específicas

Código de ética
Objetivo y alcance de la revisión
Evaluación de control interno
Ejecución del trabajo
Conclusión del trabajo

Exposición

C.P.C. y P.L.D. José Antonio Gutiérrez Andonegui

Socio en IURA-CPA Consulting, S.C.

C.P.C. y P.C.FI. Manuel Velderrain Sánchez Aldana

Socio Director en CPA Contadores Públicos y Auditores, S.C.

012144

C.P.C.,P.C.FI.,P.C.PLD. y L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Socia en PLD en BHRMX

021497

C.P. Luis César González Jaimes Socio en Soria Roldan y Asociados

026679

Mtra., L.C.P.C. y L.D. Angélica María Ruíz López Socio en Impulsa Patrimonial Asesoría Legal y Fiscal

Coordinación

005620

C.P.C. y P.C.P.L.D. David Henry Foulkes Woog

Socio en FWW Global, S.C.

025952

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez Gerente en Productividad Asistentes Administrativas, S.C.

Participa online

Público general $6,450.00
Asociado $4,455.00
Colaborador de asociado $5,482.00

Evento concluido Consultar oferta

Lunes 9 de agosto al viernes 13 de agosto de 2021

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 16:00 a 19:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013