Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en actividades vulnerables
Descubre la importancia de la elaboración de un adecuado manual de PLD/FT, así como los principales requisitos que deberá considerar para dar cumplir con la ley antilavado y prevenir riesgos.
Temario
Conceptos básicos en materia de prevención del lavado de dinero
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: actividades vulnerables y obligaciones en la materia
Importancia de la elaboración e implementación de un manual para la prevención del lavado de dinero
Estructura del manual para la prevención del lavado de dinero
Requisitos mínimos necesarios en la elaboración de un manual para la prevención del lavado de dinero
Errores más comunes en el diseño de un manual para la prevención del lavado de dinero
Riesgos de no contar con un adecuado manual para la prevención del lavado de dinero
Socio Director en PLD Soluciones Integrales
