Experto en auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y administración de riesgos de negocio; especializado en diversas áreas, dentro de las cuales destacan: financiera, servicios y automotriz.
Socio director de inteligencia financiera en P&H durante 3 años. Anteriormente director de la práctica de prevención de lavado de dinero en Salles, Sainz – Grant Thornton, S. C., con importantes clientes dentro del sector cambiario, bancario, transmisión de fondos y otras instituciones financieras en México y en extranjero
Licenciado en Contabilidad, ponente en diferentes foros internacionales en materia de PLD, como ACAMS: Conferencia Latinoamericana de Prevención de Lavado de Dinero; Conferencia Latinoamericana de Auditores Internos; Conferencia de Antilavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México.
Público general $600.00
Asociado $300.00
Colaborador de asociado $510.00
Jueves 9 de septiembre de 2021
10:00 a 12:00 horas
Online
