Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
Como socio del Colegio puedes consultar este material. Ingresa aquí.
feb6
Medios de defensa para sanciones de la Ley Antilavado
Conoce cómo te puedes defender ante la imposición de multas y sanciones impuestas por la autoridad en materia de la LFPIORPI.
Temario
Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de prevención de lavado de dinero
Infracciones y sanciones de carácter administrativo
Delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita
Actos de fiscalización de las autoridades competentes
Consultor independiente
