jul 21

Taller de PLD y FT para donatarias

Tema PLD

NDPC 8

Conoce las obligaciones y responsabilidades contenidas en la LFPIORPI aplicables para las Donatarias Autorizadas y evita sanciones.

Temario

¿Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
¿A quiénes aplica la LFPIORPI?
¿Quién regula, supervisa y sanciona?
Principales facultades del SAT y la Fiscalía General de la República en materia de prevención de lavado de dinero
Principales obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades vulnerables
Restricciones del efectivo
Sanciones
Recomendaciones con enfoque basado en riesgos
Programa de autorregulación
¿Hacia dónde va la normatividad en materia de lavado de dinero?
Caso práctico de presentación de declaración

Normal
Extemporánea
Sin operaciones

Exposición

025630

L.D. Cynthia Escoffie Caballero

Administrador Único en Escoffie Soluciones Asertivas y Creativas, S. de R.L.

025601

C.P. Maribel Trejo Estudillo

Directora General en Transformando 360 Grados, A.C.

028621

Mtra. y C.P. Ivonne Canett Rivas

Presidenta en Desértica Soluciones Endovasculares, A.C.

N75321

L.C. y E.F. Mario Fernando Medina López Gerente contable fiscal en ASG Strategy

Coordinación

025714

C.P.C. Mario Espadas Sánchez

Director en Espadas Soluciones Contables

009491

C.P.C. Filiberto Reyes Reyes INDEPENDIENTE

Participa online

Público general $3,776.00
Asociado $2,616.00
Colaborador de asociado $3,210.00

Evento concluido Consultar oferta

Viernes 21 de julio al sábado 22 de julio de 2023

09:00 a 13:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

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Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013