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Sanciones en materia de PLD y medios de defensa

Tema PLD

NDPC 6

Conoce las obligaciones y medios de defensa en materia de PLD y evita multas y sanciones.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Antecedentes
Sujetos al régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Principales obligaciones en materia de PLD
Responsables de cumplimiento al interior de las empresas o entidades
Tipos de revisión por parte de la autoridad
Sanciones: principales obligaciones incumplidas
Medios de defensa
Recomendaciones para evitar sanciones y conclusiones

Exposición

029019

L.D. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Coordinación

022468

L.C. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Participa online

Público general $3,144.00
Asociado $2,172.00
Colaborador de asociado $2,672.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 8 de agosto al viernes 9 de agosto de 2024

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013