Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
Como socio del Colegio puedes consultar este material. Ingresa aquí.
oct21
Puntos finos para fintech en la certificación de PLD
Tema
NDPC
Conoce a profundidad los retos y alcances de un oficial de cumplimiento en PLD y FT en el proceso regulatorio de una fintech.
Temario
Innovación tecnológica y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El papel del Oficial de cumplimiento
Tipos de operaciones que reportan las fintech (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes)
El manual de cumplimiento
Listado de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Socio en FCC-Consultants
