Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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ene29
PLD indispensable en el compliance de toda empresa
Tema
NDPC
Identifica y comprende la importancia del compliance en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) para tu empresa.
Temario
Qué es el compliance
Gobierno corporativo
Introducción y funciones del compliance officer
Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales de PLD en la empresa
Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en PLD