Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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sep22
Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros
Tema
NDPC
Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero.
Temario
Delitos financieros más comunes
Delitos precedentes al lavado de dinero
Tipologías relacionadas con lavado de dinero
Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)
Gerente de Área Legal en ORDUX
