sep 22

Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros

Tema PLD

NDPC 3

20% de descuento

Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero.

Temario

Delitos financieros más comunes
Delitos precedentes al lavado de dinero
Tipologías relacionadas con lavado de dinero
Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)
Delincuencia organizada y ORPI

Exposición

L.D. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Coordinación

L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González

Consultora independiente

Participa online

Público general $1,503.00
Asociado $1,038.00
Colaborador de asociado $1,278.00

Evento concluido Consultar oferta

Viernes 22 de septiembre de 2023

16:00 a 19:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Lavado de dinero y su relación con los delitos financieros

Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero.

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