Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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oct13
Importancia de la debida diligencia de terceros
Tema
NDPC
Ante el riesgo que corren todas las empresas de tratar de ser utilizadas para lavar dinero es indispensable conocer a los terceros a fin de evaluar la probabilidad e impacto que puede tener la empresa al establecer vínculos económicos.
Temario
Pilares de un programa de cumplimiento
Normatividad
Gestión de riesgo
Capacitación
Canal de denuncia
Compromiso
Difusión
Diseño del programa de cumplimiento
Gestión de riesgo
¿Qué es la debida diligencia de terceros?
¿Porqué es necesario establecer en cualquier empresa procesos de debida diligencia de terceros?
Ejes de acción del proceso de debida diligencia de terceros
Etapas y roles en el proceso de debida diligencia de terceros
Implementando proceso de debida diligencia de terceros
Administrador Único en Escoffie Soluciones Asertivas y Creativas, S. de R.L.
