jul 24

Implementación de un programa de PLD para fintech

Tema PLD

NDPC 6

Conoce los controles y elementos que las fintech necesitan implementar para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Temario

Información de PLD y FT en solicitud de autorización
Integración de expedientes
Enfoque basado en riesgos
Expectativas del oficial de cumplimiento
Sistemas automatizados
Capacitación en materia de PLD y FT

Exposición

L.C.P. Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez

Socio en FCC-Consultants

Coordinación

020507

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público general $3,006.00
Asociado $2,076.00
Colaborador de asociado $2,555.00

Evento concluido Consultar oferta

Lunes 24 de julio al martes 25 de julio de 2023

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013