Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Guía de prevención de ORPI derivadas de cohecho internacional
Tema
NDPC
La guía que se desarrollará no es vinculante ni es una obligación adicional a la ley, reglamento o reglas de carácter general, sino que es una herramienta para que las instituciones combatan el lavado de dinero que deriva del cohecho internacional.
Temario
Marco jurídico nacional e internacional
Objeto de la guía
Modalidades del cohecho
Factores de riesgo
De las transacciones
De la jurisdicción o área geográfica
Del producto, servicio y canal de envío o distribución
Consultor independiente
