Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Expectativas de prevención de lavado de dinero para 2022
Tema
NDPC
El tema de Lavado de Dinero llegó para quedarse, constantemente hay nuevas reglas, tipologías y obligaciones. Nadie está exento de riesgos y las autoridades son cada vez más cuidadosas. Conoce cuales son las tendencias y los riesgos por incumplimiento con la LFPIORPI.
Temario
Tendencias de prevención de lavado de dinero para 2022