Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Evaluación Nacional de Riesgos: ¿cómo aplica a mi empresa?
Tema
NDPC
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Comprende las bases para implementar y desarrollar medidas antilavado eficaces que te ayuden a mitigar el riesgo real del lavado de dinero para tu organización.
Temario
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto al Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
Diferencia entre el riesgo de lavado de dinero y el riesgo regulatorio
Principales diferencias entre el EBR y el enfoque basado en compliance
Cómo aplican el EBR las autoridades reguladoras y supervisoras en México
Análisis integral de la evaluación nacional de riesgos
Asignación de calificaciones de riesgo a nivel entidad, nivel cliente y nivel transacción
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