Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Entorno nacional e internacional en PLD
Tema
NDPC
Es importante que no solo los sujetos obligados como las entidades financieras o quieres realicen actividades vulnerables conozcan sobre la prevención del lavado de dinero, sino también todos los sectores de la economía con la finalidad de evitar ingresar a nuestras empresas recursos de procedencia ilícita. Evita riesgos penales en tu empresa.
Temario
Antecedentes generales
Marco internacional
Organismos internacionales en la prevención de lavado de dinero
Marco nacional
Disposiciones de carácter general
Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita